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临2019-029 第八届董事会第五次会议决议公告
来源:
日期:2019-08-22

证券代码:600237     证券简称:新浪体育平台电子    编号:临2019-029

 

安徽新浪体育平台电子股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于201989日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2019820日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人。

 

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于为全资子公司----温州新浪体育平台电子材料有限公司提供担保的议案;

同意为全资子公司-----温州新浪体育平台电子材料有限公司在建设银行永嘉乌牛支行申请人民币800万元综合授信提供担保,担保期限为三年,担保方式为连带责任担保。该议案具体情况见公司《关于为全资子公司----温州新浪体育平台电子材料有限公司提供担保的公告》。

本议案同意6票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过关于计提资产减值准备情况的议案;

20191-6月,公司针对各项减值的资产计提了相应的减值准备。其中:计提坏账准备390.38万元,转回或转销坏账准备127.00万元;计提存货跌价准备679.35万元,转回或转销跌价准备478.34万元;处置固定资产转销减值准备18.40万元。

本议案同意6票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过公司2019年半年度报告及摘要。

本议案同意6票,反对0票,弃权0票。

 

特此公告。

 

 

                               安徽新浪体育平台电子股份有限公司董事会

                                         2019822

 

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